Реформа корпоративного законодательства в США

Законодатели штата Аляска, который является одним из самых либеральных налоговых убежищ Соединенных Штатов, настаивают на том, чтобы положить конец главному принципу финансовой тайны – анонимности владельцев. Они требуют от всех владельцев трастов идентифицировать свою личность.

 

Изменения на Аляске являются первой ласточкой среди растущего стремления в США остановить поток анонимных денег, заработанных неизвестно кем, где и как. В течение десятилетий, правовая система США привлекала международных инвесторов через законы штатов, которые гарантировали полную анонимность владельцев трастов и компаний с ограниченной ответственностью. На фоне общемирового движения по раскрытию данных о собственниках компаний, создания реестра бенефициаров, США оставались белой вороной на этом фоне.

 

Штаты Вайоминг и Нью-Йорк также высказываются о том, что пришло время проводить корпоративные реформы. В Сенате США так же рассматривают соответствующий законопроект, который  положит конец анонимности и потребует от трастовых компаний, зарегистрированных агентов и других лиц тщательно проверять клиентов и сообщать контролирующим органам о подозрительных сделках и денежных переводах.

 

Законодатели всех уровней заявляют, что изменения давно назрели, при этом они ссылаются на различные попытки найти и конфисковать активы олигархов из постсоветских стран, а также на выводы журналистского расследования Pandora Papers , опубликованного в октябре 2021 года Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, а так же в The Washington Post и другими мировыми средствами массовой информации. Все эти расследования доказали, что олигархи и «политическая элита» тех или иных стран, широко используют правовую систему США для сокрытия своих капиталов и иных активов. Указанное расследование позволило выявить 206 американских трастов, которые владеют совокупными активами на сумму более одного миллиарда долларов.